<kbd id='oqJivNT4gyFlzp2'></kbd><address id='oqJivNT4gyFlzp2'><style id='oqJivNT4gyFlzp2'></style></address><button id='oqJivNT4gyFlzp2'></button>
        深圳市振银科技有限公司 > 科技有限公司 > >深圳市捷顺科技实业。股份公司[gōngsī]第五届董事会次会议决定告示
        科技有限公司

        深圳市振银科技有限公司 _深圳市捷顺科技实业。股份公司[gōngsī]第五届董事会次会议决定告示

        时间:2019-09-14 08:50供稿单位:深圳市振银科技有限公司 打印字号:

        K图 002609_2

          券代码[dàimǎ]:002609 券简称:捷顺科技告示编号:2019-045

          深圳市捷顺科技实业。股份公司[gōngsī]第五届董事会次会议决定告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          一、董事会会议召开景象。

          深圳市捷顺科技实业。股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第五届董事会次会议通知已于2019年5月12日以邮件或电话方法发出,会议于2019年5月17日在公司[gōngsī]三楼总办会议室以现场连合通信表决方法召开。本次会议应到场表决的董事9名,到场表决的董事9名。会议由董事长唐健老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],公司[gōngsī]监事及部门治理职员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。

          二、董事会会议审议。景象。

          (一)会议以9票同意、0票否决、0票弃权,审议。通过《关于公司[gōngsī]第五届董事会董事长的议案》。

          按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》划定,唐健老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议。通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,简历附后。

          (二)会议以9票同意、0票否决、0票弃权,审议。通过《关于公司[gōngsī]第五届董事会各委员。会委员。的议案》。

          按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]管理准则》、《公司[gōngsī]章程》及公司[gōngsī]董事会各委员。会事情细则的划定,连合公司[gōngsī]景象。,经公司[gōngsī]第五届董事会研究,董事为公司[gōngsī]第五届董事会各委员。会成员。,任期与董事会任期,自本次董事会审议。通过之日起生效,职员简历附后。

          1、委员。会

          召集人:唐健构成职员:唐健、叶苏甜、安鹤男

          2、审计。委员。会

          召集人:张建军构成职员:张建军、安鹤男、周毓

          3、提名委员。会

          召集人:安鹤男构成职员:安鹤男、洪灿、赵勇

          4、薪酬与查核委员。会

          召集人:洪灿构成职员:洪灿、张建军、唐健

          (三)会议以9票同意、0票否决、0票弃权,审议。通过《关于聘用公司[gōngsī]治理职员的议案》。

          经公司[gōngsī]董事长提名,并由公司[gōngsī]董事会提名委员。会检察。,聘用赵勇老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总司理;经公司[gōngsī]总司理提名,并由公司[gōngsī]董事会提名委员。会检察。,聘用周毓老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]副总司理,聘用刘翠英密斯。为公司[gōngsī]财政卖力人、副总司理,聘军老师[xiānshēng]、李然老师[xiānshēng]、李民老师[xiānshēng]、许昭林老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]副总司理,聘用戴京泉老师[xiānshēng]、黄华因老师[xiānshēng]、熊向化老师[xiānshēng]、王恒波老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总司理。治理职员任期与董事会任期,自本次董事会审议。通过之日起生效,职员简历附后。

          (四)会议以9票同意、0票否决、0票弃权,审议。通过《关于聘用公司[gōngsī]董事会秘书及证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo]的议案》。

          经公司[gōngsī]董事长提名,并由公司[gōngsī]董事会提名委员。会检察。,聘用王恒波老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]董事会秘书,聘用唐琨老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo],任期与董事会任期,自本次董事会审议。通过之日起生效,职员简历附后。

          (五)会议以9票同意、0票否决、0票弃权,审议。通过《关于续聘公司[gōngsī]审计。部卖力人的议案》。

          按照《公司[gōngsī]章程》和公司[gōngsī]《审计。制度[zhìdù]》等划定,经公司[gōngsī]董事会审计。委员。会提名,聘用魏大红老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]审计。部卖力人,任期与董事会任期,自本次董事会审议。通过之日起生效,职员简历附后。

          (六)会议以9票同意、0票否决、0票弃权,审议。通过《关于哄骗[shǐyòng]部门闲置的自有资金举行现金治理的议案》。

          为了地使用自有资金,提拔公司[gōngsī]整体业绩[yèjì],为公司[gōngsī]股东谋取更多的投资。回报,,在不影响。谋划资金需求和资金安详的景象。下,赞成公司[gōngsī](含及后续新设立或收购纳入公司[gōngsī]归并报表。局限的子公司[gōngsī])哄骗[shǐyòng]持续12个月内累计即期余额不高出人民[rénmín]币5亿元额度的闲置自有资金举行现金治理,择机购置由银行及金融机构刊行的低风险、高性并保障[bǎozhàng]本金安详的(不高出12个月)理财产物。在额度内,资金可转动哄骗[shǐyòng],授权。公司[gōngsī]董事长行使该项投资。抉择[juéyì]权并签订条约文件,公司[gōngsī]财政部卖力组织尝试。。

          公司[gōngsī]董事对本议案揭晓了赞成的意见。,具容详见公司[gōngsī]于2019年5月18日登载[kāndēng]在巨潮资讯网()上的告示。

          《关于哄骗[shǐyòng]部门闲置的自有资金举行现金治理的告示》具容详见公司[gōngsī]于2019年5月18日登载[kāndēng]在《证券时报》、《证券日报》、《证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的告示。

          (七)会议以9票同意、0票否决、0票弃权,审议。通过《关于增添哄骗[shǐyòng]部门闲置召募资金举行现金治理额度的议案》。

          为提高召募资金哄骗[shǐyòng]效率,在确保不影响。召募资金项目建设。和召募资金哄骗[shǐyòng]的景象。下,赞成公司[gōngsī]及公司[gōngsī]全资、控股子公司[gōngsī]在原哄骗[shǐyòng]不高出人民[rénmín]币3.5亿元闲置召募资金举行现金治理投资。安详性高、性好的保本理产业物的上新增哄骗[shǐyòng]不高出人民[rénmín]币1亿元(含1亿元)的闲置召募资金现金治理额度。

          额度增添后,公司[gōngsī]及公司[gōngsī]全资、控股子公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]不高出人民[rénmín]币4.5亿元(含4.5亿元)闲置召募资金额度举行现金治理。现金治理限期自公司[gōngsī]董事会审议。通过之日起12个月内可转动哄骗[shǐyòng],投资。单个理产业物的限期不得高出12个月,并授权。董事长在额度局限老手使抉择[juéyì]权并签订条约文件。

          公司[gōngsī]董事对本议案揭晓了赞成的意见。,保荐机构广发证券股份公司[gōngsī]出具[chūjù]了《关于深圳市捷顺科技实业。股份公司[gōngsī]增添哄骗[shǐyòng]闲置召募资金举行现金治理额度之核查意见。》,具容详见公司[gōngsī]于2019年5月18日登载[kāndēng]在巨潮资讯网()上的告示。

          《关于增添部门闲置召募资金现金治理额度的告示》具容详见公司[gōngsī]于2019年5月18日登载[kāndēng]在《证券时报》、《证券日报》、《证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的告示。

          三、查文件

          1、公司[gōngsī]第五届董事会次会议决定;

          2、公司[gōngsī]董事关于第五届董事会次会议事项[shìxiàng]的意见。;

          3、厚交所要求的文件。

          特此告示。

          深圳市捷顺科技实业。股份公司[gōngsī]

          董事会

          二〇一九年五月十八日

          附件:简历

        上一篇:巨丰投顾:复兴 牛市第二波钟声敲响!
        下一篇:海关总署:前8个月中美商业总值为2.42万亿元 降落[xiàjiàng]9%